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海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-21 19:43:38 浏览次数:230
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  证券代码:601969 证券简称:海南矿业布告编号:2019-038

  债券代码:13海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告6667 债券简称:16海矿01

  债券代码:许纯美女儿143050 债券简称:17海矿01

  海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月16日

  (二)股东大会举行的地址:海南矿业办公楼会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事长刘明东先生掌管,本次会议采纳现场投票及网络投票相结合表决方法,契合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规矩》以及相关法令、法规和《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事11人,到会11人,整体董事到会了本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人,整体监事到会了本次会议;

  3、董事会秘书到会海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告了本次会议;公司高管列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:公司董事会2018年度工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:公司监事会2018年度工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于公司2018年年度陈述及摘要的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:关于公司2018年度财务决算陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于公司2019年度财务预算陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:关于公司2018年度内部操控点评陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:关于公司2018年度社会职责陈述的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:关于公司2018年度日常性相关买卖状况阐明的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8.01方案称号:与海南海钢集团有限公司的相关买卖事项

  审议成果:经过

  海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告表决状况:

  ■

  8.02方案称号:与南京钢铁股份有限公司的相关买卖事项

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:关于公司2019年度估计日常性相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9.01方案称号:估计与海南海钢集团有限公司的相关买卖事项

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9.02方案称号:估计与南京钢铁股份有限公司的相关买卖事项

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:关于授权董事会决议计划向金融机构请求总额不超越45亿元授信额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:关于公司2018年度利润分配的预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  触及相关股东逃避表决的方案:8.01、8.02、9.01、9.02海南矿业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  应逃避表决的相关股东称号:海南海钢集团有限公司(8.01、9.01);上海复星工业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司(8.02、9.02)

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所

  律师:李晶瑜律师、张婷婷律师

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历和表决程序等事宜均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规及《公司章程》等内部规章制度的规矩,本次股东大会表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、海南矿业2018年年度股东大会决议

  2、海南矿业2018年年度股东大会法令定见书

  海南矿业股份有限公司

  2019年5月17日

(职责编辑:DF134)

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